威廉希尔今年1月6日，陕西榆林榆阳区某蛋糕店老板赵先生收到了一条好友申请。通过申请后，这名网友称自己和妻子的结婚纪念日将至，希望定制一款有“特殊要求”的蛋糕，即将3.5万元现金做入蛋糕中。赵先生认为，曾经有顾客提出将钻戒做入蛋糕，给家人惊喜的情况，故将3.5万元现金做入蛋糕，也不算奇怪。
根据聊天记录显示，1月6日下午3时左右，赵先生与网友进行了3分钟的语音沟通。通话结束后，赵先生发消息称“一共35200元”，网友回复，“我给你转35300元，多100元，也挺辛苦的。”赵先生应允，并发送了银行卡账号。
赵先生将现金取出后，与网友约定了取货时间。晚7时许，其多次致电，称让网友发电话。当天，他将“定制”的蛋糕送至指定地点，交给了买家。
赵先生以为做了一单不错的生意，没想到第二天他发现自己的银行卡无法使用。经过了解才知道，他的银行卡因为涉诈资金的流入，被公安机关依法予以管控。
2月23日，华商报大风新闻记者从榆林市公安局榆阳分局获悉，赵先生收到所谓的“定制蛋糕送惊喜”订单背后，是诈骗分子“洗钱”的不法勾当，而为了赚个“辛苦钱”的赵先生也因为客观上成为诈骗分子的“帮凶”。因为该案典型，且在榆阳辖区内首次出现该情况，因此榆林市公安局反诈中心决定以此案例提醒市民擦亮眼睛。
根据多家媒体公开报道显示，全国多地都出现过花店老板接到“大订单”，“神秘顾客”花豪金预订“鲜花+现金”礼盒，即用现金做成的“有钱花”礼包，最终导致陷入洗钱案，银行卡因涉案被冻结。
以今年2月“九江发布”发布的案例为例，江西武宁一鲜花店老板李女士接到一位陌生顾客的微信订单，对方称近期将向女朋友求婚，想送一束现金制作的“鲜花礼盒”。即，顾客将39256元现金转至李女士提供的账户中，请其将38888元用于制作礼盒，其余作为材料和手工费。
李女士遂按照约定在银行取出现金，制作鲜花礼盒并交给了前来取花的顾客。几天后，其银行卡被警方冻结，才意识到问题。
警方抓获犯罪嫌疑人刘某后，经审讯，后者讲述了犯罪经过，并称还去过其他地市花店，将套现的现金交给了上线王某。目前，警方已抓获嫌疑人刘某、王某，案件正在进一步侦破。
广大商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。同时，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账。莫因一时的小利，成为诈骗分子洗钱的工具。
